pc28加拿大刮奖模式-台湾一对夫妻涉嫌洗钱逾16亿元新台币被诉
发表于：2024/08/26 21:56:01
中新社台北8月26日电 据台湾媒体26日消息，台中一对李姓夫妻涉嫌替多个博弈集团洗钱，涉案金额逾16亿元(新台币，下同)。全案近日依洗钱等罪起诉。
综合中央社、中时新闻网、联合新闻网等台媒报道，台湾“刑事局”中部打击犯罪中心26日召开记者会表示，警方去年9月破获以广告公司为掩护的博弈机房，分析查扣证物发现，30岁李姓男子与妻子涉嫌替约7家博弈集团洗钱。
一年多时间内，洗钱水房打着“高薪、轻松、免经验”的旗号，招募20岁左右的成员加入，并且分散藏匿，日常通过通讯软件联系洗钱，以制造侦查断点，并利用虚拟货币快速转移不法获利。
警方透露，目前已依涉犯“组织犯罪防制条例”及赌博等罪嫌，将李某等人移送台中地方检察署侦办，并追扣李姓夫妻名下房屋等财产，总计查扣不法获利7320余万元。李某经检方声押获准，其妻子因怀孕以200万元交保，其余成员则以5万元至10万元不等交保。(完)